Слідство стосується житлових комплексів вартістю близько $154 млн, де іноземці могли приховувати фактичний контроль над компаніями.

Влада Таїланду розпочала розслідування щодо так званих “російських сіл” у провінції Чонбурі через порушення законодавства під час операцій із елітною нерухомістю. Про це інформує The Nation.

У межах операції поліція вже затримала чотирьох громадян Росії та провела обшуки за 41 адресою. Під час слідчих дій правоохоронці вилучили реєстраційні документи, бухгалтерські записи, комп’ютери та телефони.

Розслідування стосується житлових комплексів вартістю близько $154 млн, які рекламувалися як "російські села".

Правоохоронці перевіряють, чи використовувалися громадяни Таїланду як номінальні власники часток у компаніях, аби приховати іноземний контроль, обійти обмеження на володіння землею та ведення бізнесу.

Для володіння приблизно 775 будинками у п’яти житлових комплексах було зареєстровано понад 495 компаній. Із них 435 мали іноземних акціонерів.

Слідство перевіряє 33 компанії. Правоохоронці вважають, що 19 із них могли використовувати номінальних тайських акціонерів, тоді як ще у 14 частка іноземної участі могла перевищувати встановлені обмеження.

Окремо поліція вивчає роль двох тайських бухгалтерів, які були зазначені як акціонери у 186 компаніях. Слідство має встановити, чи вкладали вони власні кошти, чи формально володіли частками в інтересах іноземних громадян.

Перевірки у Чонбурі є частиною ширшої кампанії Таїланду проти схем із номінальними власниками, які дозволяють іноземцям обходити обмеження щодо землі та окремих видів бізнесу. 

Раніше схажі заходи провели в Індонезії на острові Балі. Там влада заявляла про ліквідацію так званих “російських” поселень - районів компактного проживання іноземців, які виникли після активного переїзду громадян Росії.

Нагадаємо, чотирьох громадян Росії депортували з острова Балі за порушення візового режиму.

Раніше дев’ять країн Європейського Союзу, а також Ісландія та Норвегія звернулися до Єврокомісії із закликом посилити візові обмеження для громадян Росії.